Uma operação contra um esquema suspeito de explorar plataformas ilegais de apostas online cumpriu mandado de busca e apreensão em um condomínio de luxo de Feira de Santana nesta quinta-feira (13). No imóvel, foram apreendidos dinheiro em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão.
Batizada de Aposta Suja, a ação investiga uma organização criminosa suspeita de operar sites de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda, aplicar golpes contra clientes e lavar os recursos obtidos. Ao todo, sete mandados foram cumpridos na Bahia, no Rio de Janeiro e em São Paulo.
Segundo as investigações, os valores depositados pelos apostadores eram direcionados para empresas de fachada. As plataformas também teriam impedido clientes de retirar dinheiro disponível em suas contas.
O esquema teria utilizado ainda criptoativos e diversas contas bancárias para pulverizar os recursos e realizar remessas ao exterior antes de reintroduzir o dinheiro na economia formal.
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram mais de 800 comunicações de operações suspeitas entre 2022 e 2026, com movimentação superior a R$ 1,4 bilhão. Uma das empresas investigadas teria movimentado, sozinha, mais de R$ 100 milhões.
A operação é resultado de investigação conduzida pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro. Na Bahia, a ação teve participação do Gaeco do Ministério Público estadual. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa.
